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跨境业务全体系(2021版)上线!

发布时间: 2022-07-31 15:01:42 来源:bob体育买球app 作者:bob体育买球官网
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  本节从蒙代尔三角与人民币国际化开篇,包含外汇全方面管理与监管政策的分析,帮助学员搭建外汇管理的框架。具体包含九部分:个人外汇管理、经常项目可兑换(货物贸易、离岸转手买卖、贸易新业态、资金存放在境外、服务贸易、利润汇出)、对外直接投资ODI和、外商直接投资FDI、跨境债权债务(外债、跨境担保、各类跨境贷款、双向资金池)、跨境证券和股权投资、自贸区的跨境金融业务创新、跨境金融衍生品、国际金融制裁。

  在红筹结构中,除了中方股东、境内机构股东,还存在境内居民和个人。他们若想境外持股,有哪些形式?本文围绕此问题出发,介绍红筹架构中,中方股东的持股形式;以及37号文与7号文外汇登记等相关内容。

  本节由知名律所资深律师,高级合伙人,以专题的形式,为有跨国投资需求的学员分享跨国投资架构设计等考量因素、实操过程中跨境融资架构的案例分享、海外投资风险应对、海外直接投资政策实务解读、跨国并购、融资、海外上市、税务等方方面面实操中的细节。5.跨境担保与自贸区创新账户体系:

  本节由法询外汇跨境部金牌讲师为学员分享跨境担保、NRA、FT各地最新政策解读。一共包含五部分内容,2021年外汇违规案件深度解析、非居民账户、自由贸易账户、如何灵活合规进行跨境担保(内保外贷、外保内贷、其他形式跨境担保)、外管局和人民银行的跨国资金池。此外,本节讲师从自身外汇局、银行、企业多年业务经验出发,由上至下分享了外汇管理整体图景与业务实操合规性、政策法规理解的心得体会,全局观极强!6.跨境基金、资产管理业务:

  本节为学员讲解的产品有QD系列(QDII/RQDII、QDLP)、QF系列(QFII/RQFII、QFLP)、基金互认、跨境理财通、沪港通、深港通、沪伦通、债券通、ETF通、TRS、CIB Direct。从产品的由来,服务对象、牌照申请、各地政策差异、投资标的、架构的搭建等方面展开。7.跨境项目融资:

  本节讲师从跨境项目融资的基本模式与操作思路出发,结合亲自经手的大量案例,多角度解析跨境项目融资问题:包括但不限于场景与需求分析、“走出去”工程项目融资、跨境并购、成套设备采购项目融资等。8.跨境支付和数字人民币:

  本节由四位专家合作完成,分为两个部分,跨境支付部分分析了后疫情时代中国跨境电商新趋势。,介绍了跨境交易场景、常用的支付产品,跨境支付公司(Airwallex公司)。数字人民币部分包括七大特征的解读,央行研发背景,国内外发展现状、运营架构、及软钱包、数字产业、运营生态、应用场景、智能合约等。数字人民币的未来是要应用于跨境支付的,研究它最好的时间就是现在。课程介绍

  1.4.2 NRA特殊机构赋码申领及开户流程1.4.3 NRA账户与OSA账户和上海自贸区FT账户对比

  3.1.2 中国企业海外投资风险调查报告3.1.3 海外投资法律风险详解

  3.2.1.1 全球主要离岸司法管辖区介绍3.2.1.2 离岸公司特征及面临的挑战及应变

  5.1.1.13 违反规定办理资本项目资金收付(未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料;重复使用已经履行完毕的购销合同虚构交易背景;结汇资金未用于企业自身生产经营;构造交易;擅自改变资本金结汇资金用途;未按规定在外汇局的资本项目信息系统报送直接投资存量权益数据)

  5.1.1.14 未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查(办理国内外汇货款业务未对货物贸易背景审核)

  5.1.1.16 违反规定办理结汇、售汇业务(重复使用单据向银行办理融资业务并结汇;重复使用单据向银行办理融资业务取得的融资款用于支付手续费、支付信用证、归还贷款;通过他人分拆结汇;擅自改变结汇资金用途)

  5.1.1.17 未按规定进行国际收支统计申报(未按规定报送银行结售汇统计报表,违反外汇登记管理规定)

  5.1.1.18 违规办理内保外贷业务、擅自提供对外担保、违反规定将外汇汇入境内、擅自对外借款;未按规定报送银行结售汇综合头寸数据;为不在名录内企业办理货物贸易付汇;通过非法从事外币、人民币兑换的经营者买卖外币;未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料;违反外汇市场交易管理规定;未按规定保存交易通讯记录;违规办理银行卡业务。

  8.1.2 跨境外汇及人民币便利化政策分享8.1.3 跨境电子支付监管政策分享

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