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防范非法集资 一场彻头彻尾的骗局

发布时间:2022-09-27 08:51:00 来源:bob体育买球 作者:bob体育买球官网

  今年,各级公安机关持续对非法集资保持严打态势,对黑产团伙形成有力威慑,银行、企业、社区等多时段、多维度

  非法集资危害极大,有时还掺杂传销模式,骗子在涉诈软件、金融投资、养老、虚假旅游等方面设置了诸多陷阱,下面来看看非法集资的真实案例及防范建议。

  骗子运营网络投资平台,让投资人、发标人在平台注册、交会费,一方面诱导发布招标信息,一方面吸引投资客大量投资。

  所谓的金融创新,其实是运作虚假平台,表面上为发标人提供融资服务,实际是虚构各类项目,以支付投资人超高收益为诱饵,向社会不特定群体筹集资金。

  在实际运营过程中,平台筹集资金,并未进入对应的项目中,而是由诈骗团伙掌控支配,除部分用于归还投资人到期本金及收益外,其余资金均被骗子转移。

  部分投资客只看高收益,未评估背后的欺诈风险,有的存在侥幸心理,认为自己不会是最后的接盘人,想着赚一笔就收手,结果越陷越深。

  骗子在网上宣称自己的经营模式,如开发消费网站,通过招商会形式,推广高收益盈利模式。

  常见套路是,虚构赚钱项目来发展初期会员,再通过会员推荐,发展其他会员,并宣称无需购买商品,只需缴纳保证金或发展下线,即可盈利。

  针对消费者,骗子还抛出诱饵,只要在虚假网站消费满100元,支付10元即可注册成为返利会员,可获现金返利和虚拟货币返利。

  这类非法集资,掺杂了网络传销特征,骗子通过不断发展下线卷钱,以各种噱头吸引他人投入资金,务必提高警惕。

  网络非法集资类别众多,有的利用区块链、虚拟币等新概念,有的以养老、原始股、互助等噱头诱导注资,一旦落入圈套,轻则泄露个人信息,重则被骗光财产。

  从形式上看,骗子以发行或转让股权、债权,募集资金,或以从事各类资产管理、虚拟货币等名义吸收资金。在宣传上,会承诺给付高收益资金、股权,套路如下:

  骗子没有金融资质,却虚假宣传有国资背景,通过各种渠道包装,营造非常有实力的假象。

  通过许诺高额回报,骗取更多人参与集资,初期按时足额兑现,待盈利后便转移资金潜逃。

  利用虚拟币、炒汇等概念迷惑投资人,假称是新金融产品,可以加盟、代理,诱导注资。

  骗子虚构一些看似合理的投资项目,如发行原始股、加盟经营并承诺低风险、高回报等。

  骗子在吸金一段时间后,便会卷钱消失。大家遇到网上宣传境外投资、以房养老等高额回报的项目时,务必提高警惕。

  了解是否有实体项目,资金投向、获取利润的方式等,真正了解产品及市场行情。

  无论是诱导投资虚拟货币、区块链,还是以互助、影视等幌子吸引理财,都是非法集资常见手段,应注意识别。

  虚构项目、混淆概念、夸大收益是骗子惯用套路,我们要提高对非法集资的防范意识和识别能力。

  腾讯卫士将依照相关法律法规,坚决惩治网络违法违规行为,对欺诈、违规等作恶帐号采取强有力限制措施,对多次违规、屡教不改及情节严重的违规者也会加重处罚,不仅封禁与该主体所有相关帐号,对确认违规支付账户进行冻结处理,还会拒绝向违规帐号主体提供服务,同时依法将违规证据材料报送公安机关。

  在此也提醒大家:学习金融知识,提升金融素养,远离非法集资,守护美好生活。如遇涉嫌非法集资诈骗,请及时报警。

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